💰 😱 Европейской филиалу OKX назначили штраф в размере 1,2 миллиона долларов за то что позволили отмывать деньги! 🎉

Последние новости из криптодикого Запада! Okcoin Europe Ltd, также известная как европейское подразделение OKX Exchange, оказалась в затруднительном положении с Управлением по анализу финансовой разведки Мальты (FIAAU). Им пришлось выплатить 1.2 миллиона долларов США (1.05 миллиона евро) за то, что их меры защиты от отмывания денег были неактивны в 2023 году. Не волнуйтесь, они засучили рукава и исправили ситуацию!

Когда соблюдение правил выходит из-под контроля: вечеринка Okcoin Европы с штрафом в 1,2 миллиона долларов от FIU 🎂💸

Пришло время вечеринки по поводу нарушения требований, ребята! Мальтийское FIU решило посетить вечеринку Okcoin Europe с внушительным штрафом в 1,2 миллиона долларов (1,05 миллиона евро). Почему? Потому что проверка соответствия за 2023 год выявила, что они немного слишком легкомысленно относились к своим процедурам оценки рисков. 🎈❌

Загляните в отчет FIU для подробных деталей. Оказалось, были серьезные недочеты в оценке риска отмывания денег и мониторинге транзакций. Но не волнуйтесь, сейчас команда Okcoin Europe все исправила. 🤝

Аудит оказался настоящим откровением. Он показал, что навыки Okcoin Europe по оценке рисков были такими же острыми как боулинг-шар. Они не смогли правильно оценить риски отмывания денег и финансирования терроризма даже если бы это ударило их в лицо. И вот что удивительно: почти половина учетных записей клиентов не прошли должной оценки риска, а примерно 80% транзакций на сумму более $20 млн не получили заслуженного внимания при проверке.

Код рекламы здесь

Один сочный пример? Клиент, который превратился из нуля в героя, внеся целых 1.8 миллиона долларов всего за четыре месяца. Разговор о внезапном интересе к крипте!

Но Okcoin Europe не был особенно Шерлоком Холмсом в расследовании этих транзакций. Они заморозили счёт только в 2022 году после того, как им не удалось получить необходимые документы. Лучше поздно, чем никогда, правда? С тех пор они усердно работают над улучшением своей игры по соответствию требованиям.

Смотрите также

• АЛРОСА акции прогноз. Цена акций ALRS

• Режим охоты Онии в Brawl Stars: как он работает и какие награды доступны

• eFootball 2025: полное руководство по созданию команды быстрой контратаки

• Game of Thrones: Legends RPG: руководство и советы для начинающих

• Grimguard Tactics: руководство и советы для начинающих фэнтезийных ролевых игр

• Транснефть акции привилегированные прогноз. Цена акций привилегированных TRNFP

• Бесплатные награды Clash Royale и как их получить

• Каков собственный капитал Прабхаса в 2024 году? Взгляните на роскошный образ жизни, дом, коллекцию автомобилей и многое другое актера «Калики 2898 нашей эры».

• MWT: Коды активации Tank Battles и способы их использования (ноябрь 2024 г.)

• Лучшая загрузка KAR98K в PubG Mobile: полная настройка вложения

2025-04-05 00:02