💰 😱 Европейской филиалу OKX назначили штраф в размере 1,2 миллиона долларов за то что позволили отмывать деньги! 🎉

Последние новости из криптодикого Запада! Okcoin Europe Ltd, также известная как европейское подразделение OKX Exchange, оказалась в затруднительном положении с Управлением по анализу финансовой разведки Мальты (FIAAU). Им пришлось выплатить 1.2 миллиона долларов США (1.05 миллиона евро) за то, что их меры защиты от отмывания денег были неактивны в 2023 году. Не волнуйтесь, они засучили рукава и исправили ситуацию!

Когда соблюдение правил выходит из-под контроля: вечеринка Okcoin Европы с штрафом в 1,2 миллиона долларов от FIU 🎂💸

Пришло время вечеринки по поводу нарушения требований, ребята! Мальтийское FIU решило посетить вечеринку Okcoin Europe с внушительным штрафом в 1,2 миллиона долларов (1,05 миллиона евро). Почему? Потому что проверка соответствия за 2023 год выявила, что они немного слишком легкомысленно относились к своим процедурам оценки рисков. 🎈❌

Загляните в отчет FIU для подробных деталей. Оказалось, были серьезные недочеты в оценке риска отмывания денег и мониторинге транзакций. Но не волнуйтесь, сейчас команда Okcoin Europe все исправила. 🤝

Аудит оказался настоящим откровением. Он показал, что навыки Okcoin Europe по оценке рисков были такими же острыми как боулинг-шар. Они не смогли правильно оценить риски отмывания денег и финансирования терроризма даже если бы это ударило их в лицо. И вот что удивительно: почти половина учетных записей клиентов не прошли должной оценки риска, а примерно 80% транзакций на сумму более $20 млн не получили заслуженного внимания при проверке.

Код рекламы здесь

Один сочный пример? Клиент, который превратился из нуля в героя, внеся целых 1.8 миллиона долларов всего за четыре месяца. Разговор о внезапном интересе к крипте!

Но Okcoin Europe не был особенно Шерлоком Холмсом в расследовании этих транзакций. Они заморозили счёт только в 2022 году после того, как им не удалось получить необходимые документы. Лучше поздно, чем никогда, правда? С тех пор они усердно работают над улучшением своей игры по соответствию требованиям.

Смотрите также

• Palmon: коды активации Survival и способы их использования (январь 2025 г.)

• Коды активации Hired Heroes: Medieval Warfare и способы их использования (сентябрь 2024 г.)

• Grimguard Tactics: руководство и советы для начинающих фэнтезийных ролевых игр

• Grimguard Tactics: список героев фэнтезийной ролевой игры на август 2024 г.

• Руководство и советы для начинающих Stellar Traveler

• eFootball 2025: полное руководство по созданию команды быстрой контратаки

• Коды купонов Dragon Village Adventure и способы их использования (январь 2025 г.)

• Симулятор фальшивого банка позволяет вам подделывать деньги и захватить мировую экономику

• Где встречаются ветры: как скачать и играть в китайскую версию

• Реверс: бесплатные коды активации 1999 года и способы их использования (август 2024 г.).

2025-04-05 00:02