Последние новости из криптодикого Запада! Okcoin Europe Ltd, также известная как европейское подразделение OKX Exchange, оказалась в затруднительном положении с Управлением по анализу финансовой разведки Мальты (FIAAU). Им пришлось выплатить 1.2 миллиона долларов США (1.05 миллиона евро) за то, что их меры защиты от отмывания денег были неактивны в 2023 году. Не волнуйтесь, они засучили рукава и исправили ситуацию!
🚀 Хочешь улететь на Луну вместе с нами? Подписывайся на CryptoMoon! 💸 Новости крипты, аналитика и прогнозы, которые дадут твоему кошельку ракетный ускоритель! 📈 Нажмите здесь: 👇
CryptoMoon Telegram
Когда соблюдение правил выходит из-под контроля: вечеринка Okcoin Европы с штрафом в 1,2 миллиона долларов от FIU 🎂💸
Пришло время вечеринки по поводу нарушения требований, ребята! Мальтийское FIU решило посетить вечеринку Okcoin Europe с внушительным штрафом в 1,2 миллиона долларов (1,05 миллиона евро). Почему? Потому что проверка соответствия за 2023 год выявила, что они немного слишком легкомысленно относились к своим процедурам оценки рисков. 🎈❌
Загляните в отчет FIU для подробных деталей. Оказалось, были серьезные недочеты в оценке риска отмывания денег и мониторинге транзакций. Но не волнуйтесь, сейчас команда Okcoin Europe все исправила. 🤝
Аудит оказался настоящим откровением. Он показал, что навыки Okcoin Europe по оценке рисков были такими же острыми как боулинг-шар. Они не смогли правильно оценить риски отмывания денег и финансирования терроризма даже если бы это ударило их в лицо. И вот что удивительно: почти половина учетных записей клиентов не прошли должной оценки риска, а примерно 80% транзакций на сумму более $20 млн не получили заслуженного внимания при проверке.
Код рекламы здесь
Один сочный пример? Клиент, который превратился из нуля в героя, внеся целых 1.8 миллиона долларов всего за четыре месяца. Разговор о внезапном интересе к крипте!
Но Okcoin Europe не был особенно Шерлоком Холмсом в расследовании этих транзакций. Они заморозили счёт только в 2022 году после того, как им не удалось получить необходимые документы. Лучше поздно, чем никогда, правда? С тех пор они усердно работают над улучшением своей игры по соответствию требованиям.
Смотрите также
- АЛРОСА акции прогноз. Цена акций ALRS
- Транснефть акции привилегированные прогноз. Цена акций привилегированных TRNFP
- Руководство по композиции и советы команды Deadly Dudes
- Game of Thrones: Legends RPG: руководство и советы для начинающих
- Бесплатные награды Clash Royale и как их получить
- Warships Mobile 2: руководство и советы для новичков в морской войне
- Саманта Рут Прабху считает, что южноиндийские режиссеры «не очень хороши» в маркетинге, и рассказывает, как Баахубали преодолел разрыв между Севером и Югом
- Режим охоты Онии в Brawl Stars: как он работает и какие награды доступны
- ВСМПО-АВИСМА акции прогноз. Цена акций VSMO
- СПБ Биржа акции прогноз. Цена акций SPBE
2025-04-05 00:02