Криптомагнат обращается к преступлению: Скандал с отмыванием денег на $530 млн! 🤯💰

На оживленных улицах Бруклина разворачивается весьма необычная история. Юрий Гугнин, человек с амбициями, возможно слишком грандиозными для его блага, оказался запутан в сетях правосудия — сети, сплетенной из нитей украденных полумиллиардов долларов или так они говорят. Этот русский джентльмен, живущий среди хаоса Манхэттена, был обвинен в организации того, что можно назвать тщательно продуманным международным отмыванием денег — перемещением свыше 530 миллионов долларов между банками, о которых Россия предпочитает забыть. И все это, по-видимому, во имя криптовалюты — шифра эпохи как для сокровищ, так и для бед.

🚀 Хочешь улететь на Луну вместе с нами? Подписывайся на CryptoMoon! 💸 Новости крипты, аналитика и прогнозы, которые дадут твоему кошельку ракетный ускоритель! 📈 Нажмите здесь: 👇

CryptoMoon Telegram

А «Скрытый трубопровод» для запутанных денег

Теперь нашему дорогому Гугнину предстоит столкнуться с серьезными обвинениями по 22 пунктам — зачем останавливаться на меньшем, если можно устроить полноценный ансамбль? Обвинения включают мошенничество с банковскими переводами и проводками, нарушение американских санкций, а также, разумеется, отмывание денег. Слова помощника генерального прокурора Эйзенберга остаются в памяти: «Этот человек превратил свое криптовалютное предприятие в тайный поток грязных денег» — поэтический способ сказать, что он сделал так, чтобы деньги исчезали быстрее, чем можно произнести слово «блокчейн». Сотни миллионов были перемещены для поддержки российских банков и помощи конечным пользователям получить доступ к американским технологиям — как будто этого было недостаточно, чтобы заставить покраснеть даже опытного шпиона. 😅

По всей видимости, Гугнинь использовал свои компании — Evita Investments и Evita Pay — для обработки платежей так, будто он играл в прятки с властями, скрывая происхождение, цели и, что самое очаровательное, правду. С июня 2023 года по январь 2025 года он якобы отмывал деньги через американские банки и криптовалютные биржи, прежде всего используя USDT от Тетхера — потому что какая схема без магии стейблкоина?

Список клиентов напоминает покупочный список российского олигарха — Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Тинькофф и даже Росатом, гигант ядерной энергетики. Классное сравнение, правда?

Ожидает тюрьма? До 30 лет в тени.

Чтобы провести этот мастер-класс по обману, Гугнин сыграл роль бизнесмена, который на самом деле был фокусником: фальсифицировал документы, проходил мимо проверок соблюдения и обманывал банки и криптоплатформы одновременно. Если осудят только за банковское мошенничество, ему грозит максимум 30 лет заключения — примерно столько же времени нужно для размышления над жизненными выборами. Но если он виновен по всем пунктам, срок может составить пожизненное заключение — ведь закон весьма скептически относится к превращению американских технологий в российские блага.

Следователи установили, что он знал об их подозрениях — поиски типа «как узнать, идёт ли против меня расследование» были разбросаны по истории посещений его браузера. О, ирония! И у него были связи с российской разведкой — ну а кто ещё скажет «достойный доверия бизнесмен», как не те, кто имеют связи с иностранными шпионами и секретными службами? 🇷🇺🇮🇷

Он также обвиняется в содействии экспорту американских технологий военного класса в Россию, включая серверы против терроризма — ведь что еще может говорить о благих намерениях, как не продажа секретов тому, кто больше заплатит.

Вкратце, если вина будет доказана, этот человек может провести десятилетия, возможно даже всю свою жизнь, размышляя о своих жизненных выборах и возможно сожалея о том судьбоносном дне, когда он решил спрятаться от закона в криптоактивах.

Смотрите также

2025-06-10 14:47